本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年4月13日以专人派送、传真或电子邮件等方式发出会议通知把你玩坏掉免费第3集樱花，于2020年4月17日下午15:30在江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路186号公司408会议室召开。本次会议由曹余华先生召
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿★、准确和完整ღ✿★，没有虚假记载ღ✿★、误导性陈述或重大遗漏ღ✿★。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年4月13日以专人派送ღ✿★、传真或电子邮件等方式发出会议通知把你玩坏掉免费第3集樱花ღ✿★，于2020年4月17日下午15:30在江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路186号公司408会议室召开ღ✿★。本次会议由曹余华先生召集和主持ღ✿★，会议应出席董事5名ღ✿★，实际出席董事5名（曹余华ღ✿★、曹逸ღ✿★、郭俊新ღ✿★、纪志成ღ✿★、汪群峰）ღ✿★。公司全体监事和高级管理人员列席了会议ღ✿★。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定贝斯特全球最奢华游戏官网ღ✿★。会议审议通过了以下议案ღ✿★：
选举曹余华先生担任公司第三届董事会董事长（简历附后）ღ✿★，任期三年ღ✿★，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ✿★。
选举曹逸女士担任公司第三届董事会副董事长（简历附后）ღ✿★，任期三年ღ✿★，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ✿★。
聘任兰恒祥先生ღ✿★、张华鸣先生ღ✿★、张新龙先生ღ✿★、赵宇先生ღ✿★、陈斌先生为公司副总经理（简历附后）ღ✿★，任期三年ღ✿★，自本次会议通过之日起计算ღ✿★。
聘任陈斌先生为公司董事会秘书并代行财务总监职责（简历附后）ღ✿★，任期三年ღ✿★，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ✿★。
选举汪群峰先生ღ✿★、纪志成先生和曹逸女士为第三届董事会审计委员会委员ღ✿★，任期三年ღ✿★，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ✿★。其中汪群峰先生担任主任委员ღ✿★。
同意聘任邓丽女士为公司证券事务代表（简历及通讯方式附后）ღ✿★，任期三年ღ✿★，自本次会议通过之日起计算ღ✿★。
1贝斯特全球最奢华游戏官网ღ✿★、曹余华先生ღ✿★：1954年5月出生ღ✿★，中国籍ღ✿★，无永久境外居留权ღ✿★，大学学历ღ✿★，第十五届无锡市人大代表ღ✿★、江苏省劳动模范ღ✿★。曾于1970年8月至1997年3月任无锡机床厂工人ღ✿★、主任设计师ღ✿★、非标设计室主任ღ✿★，于1997年4月起在公司任职ღ✿★，现任公司董事长ღ✿★，兼任贝斯特投资执行董事及总经理ღ✿★、旭电科技董事长ღ✿★。
曹余华先生系公司实际控制人ღ✿★，其直接持有公司股份占公司总股本的比例为5.8163%ღ✿★、通过无锡贝斯特投资有限公司间接持有公司股份占公司总股本的比例为56.3718%ღ✿★、通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的比例为1.0732%ღ✿★，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿★，不是失信被执行人ღ✿★。
2ღ✿★、曹逸女士ღ✿★：1987年3月出生ღ✿★，中国国籍ღ✿★，无永久境外居留权ღ✿★，硕士研究生ღ✿★。曾任汇丰银行（中国）上海分行中小企业部客户经理ღ✿★，现任公司副董事长ღ✿★、审计委员会委员ღ✿★，兼任无锡贝斯特投资有限公司监事ღ✿★、无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表ღ✿★、无锡市硕石投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表ღ✿★。
曹逸女士系公司实际控制人之女ღ✿★，与公司控股股东及实际关联人存在关联关系ღ✿★，其直接持有公司股份占公司总股本的比例为3.1725%ღ✿★，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿★，不是失信被执行人ღ✿★。
3ღ✿★、郭俊新先生ღ✿★：1971年11月出生ღ✿★，中国籍ღ✿★，无永久境外居留权ღ✿★，研究生学历ღ✿★，工程师ღ✿★。曾于1994年7月至1996年3月任高邮市石油机械厂技术员ღ✿★，于1996年4月至1997年9月任扬州高明发动机有限公司职员贝斯特ღ✿★！ღ✿★，于1997年10月起在公司任职ღ✿★，曾任公司常务副总经理ღ✿★，现任公司总经理ღ✿★。
郭俊新先生与持有公司股份5%以上股东ღ✿★、实际控制人以及其他董事ღ✿★、监事ღ✿★、高级管理人员不存在关联关系ღ✿★，通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的比例为0.13%ღ✿★，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿★，不是失信被执行人ღ✿★。
4ღ✿★、兰恒祥先生ღ✿★：1957年2月出生ღ✿★，中国籍ღ✿★，无永久境外居留权ღ✿★，硕士研究生学历ღ✿★，高级工程师ღ✿★。曾于1982年8月至1995年3月任南京汽车厂科长ღ✿★，于1995年3月至1999年7月任宁波汽车前桥有限公司董事ღ✿★、副总经理ღ✿★，于1999年7月至2002年3月任跃进轻型汽车股份有限公司副总经理ღ✿★，于2002年3月至2007年4月任江苏海安耀华安全玻璃有限公司总经理ღ✿★，于2007年4月至2011年5月任上海质量技术咨询事务所开发部部长ღ✿★，于2011年5月起在公司任职ღ✿★，曾任公司总经理ღ✿★，现任公司常务副总经理ღ✿★。
兰恒祥先生与持有公司股份5%以上股东ღ✿★、实际控制人以及其他董事ღ✿★、监事ღ✿★、高级管理人员不存在关联关系ღ✿★，通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的比例为0.1%ღ✿★，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿★，不是失信被执行人ღ✿★。
5ღ✿★、张华鸣先生ღ✿★：1957年5月出生ღ✿★，中国籍ღ✿★，无永久境外居留权ღ✿★，大专学历ღ✿★。曾于1972年2月至1997年11月任无锡机床厂车间主任ღ✿★、质检处处长ღ✿★、副总经理ღ✿★，于1997年12月至2004年4月任洋马农机（中国）有限公司副总经理ღ✿★，2004年4月至2006年4月任无锡华尔德超声电子设备有限公司总经理ღ✿★，于2006年5月起在公司任职ღ✿★，现任公司副总经理ღ✿★。
张华鸣先生与持有公司股份5%以上股东ღ✿★、实际控制人以及其他董事ღ✿★、监事ღ✿★、高级管理人员不存在关联关系ღ✿★，通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的比例为0.1%ღ✿★，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿★，不是失信被执行人ღ✿★。
6ღ✿★、张新龙先生ღ✿★：1969年12月出生ღ✿★，中国籍ღ✿★，无永久境外居留权ღ✿★，本科学历ღ✿★，高级工程师ღ✿★。曾于1994年7月至1999年7月任无锡机床厂设计员ღ✿★、技术科科长ღ✿★，于1999年8月起在公司任职ღ✿★，现任公司副总经理ღ✿★、旭电科技董事ღ✿★。
张新龙先生与持有公司股份5%以上股东ღ✿★、实际控制人以及其他董事ღ✿★、监事ღ✿★、高级管理人员不存在关联关系ღ✿★，通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的比例为0.13%ღ✿★，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿★，不是失信被执行人ღ✿★。
7ღ✿★、赵宇先生ღ✿★： 1967年5月出生ღ✿★，中国籍ღ✿★，无永久境外居留权ღ✿★，本科学历ღ✿★。曾于1990年8月至1997年6月任江苏灌南压铸机厂焊接车间技术员ღ✿★、车间副主任ღ✿★、检验员ღ✿★、铸锻件外协主管ღ✿★，于1997年6月至1999年5月任常州阳光减震器厂发动机开发主管ღ✿★、车间检验员ღ✿★、设计工程师ღ✿★、加工车间主管ღ✿★，于1999年5月起在公司任职ღ✿★，现任公司副总经理ღ✿★。
赵宇先生与持有公司股份5%以上股东ღ✿★、实际控制人以及其他董事ღ✿★、监事ღ✿★、高级管理人员不存在关联关系ღ✿★，通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的比例为0.125%ღ✿★，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿★，不是失信被执行人ღ✿★。
8把你玩坏掉免费第3集樱花ღ✿★、陈斌先生ღ✿★：1985年7月出生ღ✿★，中国籍把你玩坏掉免费第3集樱花ღ✿★，无永久境外居留权ღ✿★，硕士研究生学历ღ✿★。曾于2010年1月至2013年11月任上海东方证券资产管理有限公司区域总监ღ✿★，于2013年11月起在公司任职ღ✿★，现任公司副总经理ღ✿★、董事会秘书并代行财务总监职责ღ✿★，兼任无锡旭电科技有限公司监事ღ✿★。陈斌先生已于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》ღ✿★。
陈斌先生系公司实际控制人曹余华先生之女婿ღ✿★，与董事曹逸女士为夫妻关系ღ✿★，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系ღ✿★，通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的比例为0.09%ღ✿★，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿★，不是失信被执行人ღ✿★。
9ღ✿★、邓丽女士ღ✿★：1986年2月出生ღ✿★，中国籍ღ✿★，无永久境外居留权ღ✿★，本科学历ღ✿★。曾于远东智慧能源股份有限公司董事会办公室担任部门负责人兼证券事务代表ღ✿★，现任公司证券事务代表ღ✿★。邓丽女士已于2017年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》把你玩坏掉免费第3集樱花ღ✿★。
邓丽女士与持有公司股份5%以上股东ღ✿★、实际控制人以及其他董事ღ✿★、监事ღ✿★、高级管理人员不存在关联关系ღ✿★，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿★，不是失信被执行人ღ✿★。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿★、准确和完整ღ✿★，没有虚假记载ღ✿★、误导性陈述或重大遗漏ღ✿★。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年4月14日以电子邮件方式发出通知ღ✿★，于2020年4月17日下午17点在江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路186号公司会议室以现场方式召开ღ✿★。本次会议由监事会主席华刚先生召集和主持ღ✿★，会议应出席监事3名ღ✿★，实际出席监事3名ღ✿★，公司董事会秘书列席了会议ღ✿★。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定ღ✿★。会议审议通过了以下议案ღ✿★：
选举华刚先生担任公司第三届监事会主席ღ✿★，任期三年ღ✿★，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止ღ✿★。
华刚先生ღ✿★，1970年11月14日出生ღ✿★，中国国籍ღ✿★，无永久境外居留权ღ✿★，本科ღ✿★。曾于1992年7月至1997年12月在无锡县柴油机厂工作ღ✿★，于1998年1月至1999年1月任日本爱知县KIRA公司CNC机床研修生ღ✿★，于1999年2月至1999年12月任职于无锡县柴油机厂ღ✿★，于2001年1月起在公司任职ღ✿★，现任公司设备设施总监和监事会主席ღ✿★。
华刚先生与持有公司股份5%以上股东ღ✿★、实际控制人以及其他董事ღ✿★、监事ღ✿★、高级管理人员不存在关联关系ღ✿★。通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司的股份占公司总股本的比例为0.125%ღ✿★，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿★，不是失信被执行人ღ✿★。
（2）网络投票时间ღ✿★：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月17日9:30-11:30和13:00-15:00ღ✿★；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年4月17日9:15至2020年4月17日15:00的任意时间ღ✿★。
2ღ✿★、现场会议召开的地点ღ✿★：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司陆藕东路厂区408会议室
6ღ✿★、会议召开的合法性及合规性ღ✿★：本次会议的召集ღ✿★、召开与表决程序符合《公司法》ღ✿★、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定ღ✿★。
1ღ✿★、出席本次股东大会的股东及股东代理人10人（代表13名股东）ღ✿★，代表有表决权的股份为140,252,000股ღ✿★，占公司有表决权股份总数的70.1260％ღ✿★；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份852,000股ღ✿★，占公司有表决权股份总数的0.4260％ღ✿★。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名（代表6名股东）ღ✿★，代表有表决权的股份为140,155,000股ღ✿★，占公司有表决权股份总数的70.0775％ღ✿★；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共7名ღ✿★，代表有表决权的股份为97,000股ღ✿★，占公司有表决权股份总数的0.0485％ღ✿★。
同意140,220,000股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％ღ✿★；反对32,000股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意820,000股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的96.2441％ღ✿★；反对32,000股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的3.7559％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意140,233,900股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％ღ✿★；反对18,100股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意833,900股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的97.8756％ღ✿★；反对18,100股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的2.1244％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意140,233,900股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％ღ✿★；反对18,100股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意833,900股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的97.8756％ღ✿★；反对18,100股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的2.1244％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意140,233,900股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％ღ✿★；反对18,100股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意833,900股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的97.8756％ღ✿★；反对18,100股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的2.1244％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意140,168,900股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％ღ✿★；反对83,100股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意768,900股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的90.2465％ღ✿★；反对83,100股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的9.7535％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意140,233,900股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％ღ✿★；反对18,100股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意833,900股贝斯特ღ✿★。ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的97.8756％ღ✿★；反对18,100股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的2.1244％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
7ღ✿★、审议通过了《关于2019年董事ღ✿★、监事ღ✿★、高级管理人员薪酬的确定以及2020年董事ღ✿★、监事贝斯特全球最奢华游戏官网ღ✿★、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意140,197,200股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的99.9609％ღ✿★；反对54,800股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0391％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）把你玩坏掉免费第3集樱花ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意797,200股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的93.5681％ღ✿★；反对54,800股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的6.4319％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％把你玩坏掉免费第3集樱花ღ✿★。
同意140,247,000股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％ღ✿★；反对5,000股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意847,000股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的99.4131％ღ✿★；反对5,000股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的0.5869％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
此项议案涉及关联股东回避表决的事项ღ✿★，关联股东需回避本议案表决ღ✿★，所持股份数量不计入出席本次股东大会对本议案有表决权股份数ღ✿★，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为852,000股ღ✿★。
同意833,900股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的97.8756％ღ✿★；反对18,100股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的2.1244％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意833,900股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的97.8756％ღ✿★；反对18,100股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的2.1244％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意140,220,000股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％ღ✿★；反对32,000股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意820,000股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的96.2441％ღ✿★；反对32,000股贝斯特全球最奢华游戏官网ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的3.7559％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意140,220,000股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％ღ✿★；反对32,000股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意820,000股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的96.2441％ღ✿★；反对32,000股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的3.7559％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意140,220,000股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％ღ✿★；反对32,000股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意820,000股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的96.2441％ღ✿★；反对32,000股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的3.7559％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意140,220,000股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％ღ✿★；反对32,000股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意820,000股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的96.2441％ღ✿★；反对32,000股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的3.7559％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
同意140,220,000股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％ღ✿★；反对18,100股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％ღ✿★；弃权13,900股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权13,900股）ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％ღ✿★。
同意820,000股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的96.2441％ღ✿★；反对18,100股ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的2.1244％ღ✿★；弃权13,900股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权13,900股）ღ✿★，占出席会议中小股东所持股份的1.6315％ღ✿★。
同意140,220,000股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％ღ✿★；反对32,000股ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％ღ✿★；弃权0股（其中ღ✿★，因未投票默认弃权0股）ღ✿★，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ღ✿★。
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1ღ✿★、同意选举曹余华先生为公司第三届董事会董事ღ✿★，同意票数为140,168,900票ღ✿★，占出席会议股东所持表决权99.9407%ღ✿★；
2ღ✿★、同意选举郭俊新先生为公司第三届董事会董事ღ✿★，同意票数为140,168,900票ღ✿★，占出席会议股东所持表决权99.9407%ღ✿★；
3ღ✿★、同意选举曹逸女士为公司第三届董事会董事ღ✿★，同意票数为140,168,901票ღ✿★，占出席会议股东所持表决权99.9408%ღ✿★；
4ღ✿★、同意选举纪志成先生为公司第三届董事会独立董事ღ✿★，同意票数为140,155,001票ღ✿★，占出席会议股东所持表决权99.9308%ღ✿★；
5ღ✿★、同意选举汪群峰先生为公司第三届董事会独立董事ღ✿★，同意票数为140,155,000票ღ✿★，占出席会议股东所持表决权99.9308%ღ✿★。
曹余华先生ღ✿★、郭俊新先生ღ✿★、曹逸女士ღ✿★、纪志成先生ღ✿★、汪群峰先生当选为公司董事ღ✿★，共同组成公司第三届董事会ღ✿★，任期三年ღ✿★，自本次股东大会通过之时生效ღ✿★。
1ღ✿★、同意选举华刚先生为公司第三届监事会股东代表监事ღ✿★，同意票数为140,155,001票ღ✿★，占出席会议股东所持表决权99.9308%ღ✿★；
2ღ✿★、同意选举祝翔宇先生为公司第三届监事会股东代表监事ღ✿★，同意票数为140,155,000票ღ✿★，占出席会议股东所持表决权99.9308%ღ✿★。
华刚先生ღ✿★、祝翔宇先生当选为公司第三届监事会股东代表监事ღ✿★，与公司职工代表大会选举的职工代表监事唐美红女士共同组成公司第三届监事会ღ✿★，任期三年ღ✿★，自本次股东大会通过之时生效ღ✿★。
3ღ✿★、结论性意见ღ✿★：本次会议的召集ღ✿★、召开程序ღ✿★，出席会议人员的资格ღ✿★、召集人资格ღ✿★，以及表决程序ღ✿★、表决结果均符合《公司法》等法律ღ✿★、法规ღ✿★、规范性文件以及《公司章程》等有关规定ღ✿★，本次股东大会决议合法有效ღ✿★。
